ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАКОН , ЧЕСТЬ, ПОРЯДОК
Важно: Генеральной прокуратурой ЛНР возбуждено уголовное дело по факту похищения
 
Календарь публикаций
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Прокуратурой г. Брянки проведена проверка на предмет соблюдения требований действующего законодательства при осуществлении банковской деятельности

Прокуратурой г. Брянки Луганской Народной Республики проведена проверка по вопросу соблюдения требований действующего законодательства при осуществлении банковской деятельности, с целью выявления и пресечения незаконной деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих незаконные услуги по безналичному переводу денежных средств граждан.

В ходе проверки установлен факт нарушения Закона ЛНР «О государственном банке Луганской Народной Республики» физическим – лицом предпринимателем, который осуществлял свою деятельность в двух финансовых центрах г. Брянки ЛНР. 

Имея разрешение осуществлять только куплю – продажу наличной иностранной валюты, физическое – лицо предприниматель осуществлял денежные переводы без получения соответствующей лицензии на данный вид деятельности в Государственном банке ЛНР.

В рамках проверки проведены осмотры места происшествия, в ходе которых изъяты электронные носители информации, а также денежные средства на общую сумму 380 000 рос. руб., подтверждающие факт занятия незаконной банковской деятельностью.

По результатам проведенной проверки вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по факту занятием незаконной банковской деятельностью физическим – лицом предпринимателем.

Прокуратура г. Брянки

Пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР